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    在境外银行开立账户，可以从境外账户上自由调拨资金，不受国内外汇管制。

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    存款利率、品种不受境内监管限制，大额存款，可在利率、期限等方面度身订做，灵活方便。

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    可充分利用银行境外业务服务，降低资金综合成本，加快境内外资金周转，提高资金使用效率。

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  • 罚款金额：1.4亿美元

    罚款金额：1.4亿美元

    2015年7月，花旗集团子公司Banamax USA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。

  • 罚款金额：19.2亿美元

    罚款金额：19.2亿美元

    2012年12月，汇丰银行（HSBC）疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

  • 罚款金额：6.27亿美元

    罚款金额：6.27亿美元

    2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元。
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  • 罚款金额：26亿美元

    罚款金额：26亿美元

    2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和懂事诉讼。

  • 罚款金额：25亿美元

    罚款金额：25亿美元

    2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分。和民事诉讼。

  • 罚款金额：6.3亿美元

    罚款金额：6.3亿美元

    2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3亿美元。
为什么香港银行开户越来越难？

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